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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間：2017年11月21日
2、會議召開地點：公司會議室
3、會議召開方式：現場
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長趙新先生
6、召開情況合法、合規、合章程性說明：
公司已於2017年11月6日在全國中小企業股份轉讓系統指定信
息披露平臺上發佈瞭本次股東大會的通知公告，本次股東大會的召集、召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等法律、法規的相關規定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共8人，持
有表決權的股份18,979,125股，占公司股份總數的86.27%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關於的議案》
1、議案內容
公司擬進行2017年第二次股票發行，具體內容詳見公司2017年
11月 6日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
(www.neeq.com.cn)上披露的《西安西拓電氣股份有限公司第二次股票發行方案》。(公告編號：2017-050)
2、議案表決結果：
同意股數18,979,125股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
(二)審議通過《關於修改的議案》
1、議案內容
本次股票發行完成後，公司股本總額將有所增加。需根據實際發行完成情況，修改《公司章程》的股本總額及其他相關內容。
2、議案表決結果：
同意股數18,979,125股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
(三)審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》
1、議案內容
提請股東大會授權董事會全權處理本次股票發行的相關事宜，包括但不限於：
(1)聘請參與本次股票發行的中介機構；
(2)簽署與本次股票發行相關的合同、文本；
(3)向主辦券商及相關中介機構遞交與本次股票發行相關的申請材料並準備相關報審工作；
(4)向上級主管部門(包括但不限於全國中小企業股份轉讓系統有限公司、中國證券登記結算有限責任公司等)遞交與本次股票發行相關的申報、核準、備案文件並辦理相關手續；
(5)本次股票發行備案及股東變更登記事宜；
(6)本次股票發行完成後辦理工商變更登記等相關事宜；
(7)辦理與本次股票發行有關的其他事宜。
2、議案表決結果：
同意股數18,979,125股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
油煙處理機出租 3、回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
(四)審議通過《關於設立募集資金專項賬戶及與相關機構簽署募集資金監管協議的議案》
1、議案內容
根據全國中小企業股份轉讓系統於2016年8月8日發佈的《關於發佈通知》(股轉系統公告[2016]63號)(以下簡稱《問題解答(三)》)有關規定，掛牌公司發行股票應當設立募集資金專項賬戶，將募集資金存儲在募集資金專項賬戶中。為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司現遵照《問題解答(三)》的要求設立募集資金專項賬戶並與主辦券商和確定存放募集資金的商業銀行簽署募集資金監管協議。
2、議案表決結果：
同意股數18,979,125股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
(一)《西安西拓電氣股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議》 ；(二)《西安西拓電氣股份有限公司第二次股票發行方案》。
西安西拓電氣股份有限公司
董事會
油煙靜電機租賃 2017年11月21日
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